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150 personas más serán vinculadas al desfalco a la DIAN

Vicefiscal anunció que investigarán otras seis ciudades donde habrían creado empresas ficticias.

Jorge Perdomo, Vicefiscal General de la Nación, indicó que en lo que se conoce como el cartel de las devoluciones de la DIAN aún faltan por investigar seis ciudades más del país donde pretenden identificar los hechos de corrupción efectuadas por empresas de papel.

Perdomo aseguró que en los próximos meses se dará a conocer la estructura de la organización “macrocriminal” dedicada a desfalcar a la DIAN a través de la devolución de IVA, de la cual se encuentran en extinción de dominio 186 bienes de Blanca Jazmín Becerra.

“Todo empezó con Blanca Jazmín Becerra quien como funcionaria conocía todos los procedimientos, crea una firma para hacer el desfalco a la DIAN. Para ello se asocia con revisores fiscales, contadores, etc.”, dijo el Vicefiscal.

La Fiscalía logro evidenciar que se crearon empresas ficticias o de papel que intentaban que la DIAN devolviera el dinero generado por efecto del IVA.

En la primera fase hubo un desfalco de 112 mil millones de pesos en Bogotá y más de 30 mil millones de pesos en Medellín. Y falta por investigar en Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Cúcuta, Ibagué y Manizales. Se estima que sean 150 personas más las que terminen vinculadas al caso.

Hasta el momento en el caso del desfalco a la DIAN hay 10 personas condenas, 3 personas pendientes por fallo condenatorio, 42 personas judicializadas por delitos como fraude procesal, lavado de activos, estafa y concierto para delinquir.

“Se habló de empresas solicitantes a través de las cuales se obtenía este dinero irregular como Metales Medellín, Fundalcer, Indecol, Maometales, Samuel Metales, entre otras; empresas de la organización criminal que operaban en Medellín con ayuda de Blanca Jazmín Becerra”, indicó.

Conceden libertad a otros dos investigados por el fraude

 

Por vencimiento de términos un juez concedió la libertad a Katherine Cano Martínez y Enrique Martínez Clavera, investigados por el desfalco a la DIAN. Según el funcionario judicial pasaron más de 380 días desde la presentación del escrito de acusación y no se ha iniciado el juicio.

En enero pasado quedaron libres Miriam Teresa Peña Palacios, Ramón Antonio Angulo y Raúl Vargas.

La Fiscalía se ha opuesto a las constantes peticiones de libertad de los investigados por el caso. El lunes pasado el ente acusador pidió que se rechace la petición de libertad solicitada por la defensa de la contadora Andrea Botina Montero, procesada por el desfalco a la DIAN con documentos falsos para el cobro de las devoluciones del IVA.

Botina Montero está procesada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, falsedad en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación e importación ficticia en concurso homogéneo, cohecho por dar y ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos.

Según advirtió la Fiscalía, las causales por las cuales fue cobijada con la medida de aseguramiento no se han extinguido y es clara su participación en una empresa criminal que tenía funciones definidas.

Impiden recuperar cargos a dos integrantes de red que desfalcó a DIAN

por haber intervenido en el millonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Procuraduría les impidió el reintegro en sus cargos a dos ex-funcionarios de la entidad que pretendían regresar después de que un juez los dejara en libertad.

Los funcionarios cobijados por el pliego de cargos son Raúl Vargas y Ramón Angulo Hernández, considerados como la conexión entre los miembros de la red --de por lo menos 26 personas-- y una sociedad de fachada desde la cual se fraguó el desfalco a la DIAN por medio de falsas importaciones, señalan las investigaciones penales y que llevaron a la captura de ambos en julio del año pasado.

Vargas y Angulo fueron dejados en libertad por vencerse los términos para llamarlos a juicio, situación que se presentó, entre otras razones, por las demoras en el proceso causadas por el paro judicial del año pasado y por supuestos actos dilatorios de sus apoderados. Ellos, de inmediato, exigieron a la DIAN ser restituidos en sus funciones.

Con la decisión de la Procuraduría, los funcionarios tendrán que seguir fuera de la DIAN hasta que culmine el proceso disciplinario. Ambos deben responder por incumplir con sus deberes al ocultar pruebas que demostraban que la firma R&B Consultores evadía el impuesto al IVA mediante la presentación de falsas importaciones. Esa fue una de las empresas de papel creada por Blanca Yazmín Becerra --cerebro del desfalco-- para llevar a cabo sus planes.

El organismo de control advirtió que, a pesar de haberse caído la medida de aseguramiento por vencimiento de términos y tener el derecho de ser reintegrados a sus trabajos, "este despacho considera prudente ordenar la suspensión provisional de Vargas y Angulo por tres meses y sin derecho a remuneración en tanto se adelante este proceso".

A juicio del Procurador Segundo Delegado para la vigilancia administrativa, a cargo del proceso, aún reposan pruebas en las áreas de trabajo donde se desempeñaban y compañeros suyos que podrían ser testigos en el caso mantendrían contacto directo con ellos. "Esto permite considerar una posibilidad de cierta interferencia en el trámite disciplinario", agregó el funcionario en su decisión.

Los funcionarios se involucraron con la red hace dos años, durante una visita de inspección a la sede de la firma en un lujoso edificio del sector de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá.

Después de negociar el ocultamiento de las pruebas con una abogada, Vargas se encargó de autorizar las devoluciones fraudulentas del IVA. Angulo, quien se desempeñaba como Analista de la Auditoria tributaria en la DIAN encubrió el ilícito.

Por estos mismos hechos la Fiscalía les imputó cargos y pidió la medida de aseguramiento. Como prueba, el ente acusador presentó ante los jueces formularios de reintegro del IVA por las exportaciones falsas que hacía la empresa y las devoluciones de impuestos al IVA autorizadas.

Según la Procuraduría, existen elementos suficientes para achacar a los funcionarios posibles faltas por encubrir acciones ilegales mediante "un informe para el archivo de la investigación (sobre evasión de impuestos que abrió la DIAN  sin tener en cuenta los hallazgos encontrados durante el registro (a las oficinas de la empresa) o dar parte de ellos a las autoridades".

Frenan carga de mercancía china que iba a entrar a Barranquilla

La Dian decomisó 7 contenedores con productos de contrabando con los que iban a invadir la ciudad.

La Dian desmanteló en la mañana de este lunes una red de contrabandistas que pretendía ingresar por el puerto de Barranquilla siete contenedores con mercancía ilegal avaluados en más de 10 mil millones de pesos.

De acuerdo con el reporte oficial, la mercancía partió el pasado 18 de enero desde China e intentaba burlar los controles.

"Gracias a la oportuna información de inteligencia de la Armada Nacional y el grupo de Análisis y Perfilamiento de Riesgo (Gaper) de la Aduana de Barranquilla, los contrabandistas fueron detectados debido a los movimientos sospechosos", dijo el Director seccional de la Dian, capitán de Fragata Jorge Eduardo Castillo Santos.

La red de contrabandistas, explicó el capitán Castillo, actuaba de forma ilícita a través de empresas ficticias dedicadas a la gestión y tramites de importación desde Barranquilla.

Los siete contenedores estaban cargados de artículos para miscelánea, bisutería, accesorios para celulares, marroquinería, textiles, confecciones, calzado deportivo de marcas conocidas, artículos de cacharrería, whisky como Sello Azul, Buchanan’s, Chivas Regal y perfumes de marcas altamente comerciales, entre otros, todo avaluado en más de 10 mil millones de pesos.

Se calcula que la mercancía tenía como destino las principales ciudades del caribe colombiano, en especial la capital del Atlántico.

"Está claro que se trata de un evidente negocio de contrabando abierto, toda vez que el documento de importación de la mercancía, que ocupaba siete contenedores con valor comercial de los 10 mil millones de pesos, declara la importación de base en acrílico y metal, y en realidad la inspección encuentra los artículos anteriormente señalados", subrayó Castillo, quien estuvo al frente del operativo.

En la acción de decomiso no se registraron capturas, pero la Dian anunció que las empresas responsables de traer esta mercancía serán denunciadas penalmente ante las autoridades competentes.

Hace menos de un mes la Dian en Barranquilla decomisó un gigantesco contrabando de licores, perfumes y telas, avaluado en más de 3 mil 500 millones de pesos, que también pretendían ingresar por el puerto local.